Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200821196
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001796
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00132-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3260
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (по вопросам повестки дня представили подписанные бюллетени для голосования 7 членов Совета директоров из 7).
Итоги голосования по вопросу № 1:
«ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 "О вопросах проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром»:
1.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Запсибгазпром» в форме заочного голосования.
1.2. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром», включив в нее следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Запсибгазпром».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Запсибгазпром».
6. Назначение аудиторской организации ОАО «Запсибгазпром».
1.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров 14 июня 2023 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Первомайская, дом 19.
1.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Запсибгазпром», 22 мая 2023 года (на конец операционного дня).
1.5. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г) и привилегированных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г.).
1.6. Поручить Генеральному директору ОАО «Запсибгазпром» Водопьянову Юрию Леонидовичу председательствовать на годовом Общем собрании акционеров.
1.7. Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром» Сливкина Игоря Викторовича.
1.8. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Запсибгазпром» за 2022 год (Приложение 1) и вынести его на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
1.9. Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 2).
1.10. Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомление с информацией (материалами) по вопросам повестки дня с 09.00 до 18:00 часов (Тюменское время) в течение 20 календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19. Акционерам, желающим ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня в указанных выше помещениях, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2023 года, Протокол №3.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г.; привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Л. Водопьянов
3.2. Дата 28.04.2023г.